HQAMLR 총괄 디렉터
수입 지배구조와 AMLR 규정을 대조하여 UBO 식별 계획 수립 및 분야별 분석 지시 후 최종 컴플라이언스 증적을 최종적으로 완성하는 역할입니다.
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EU AMLR UBO Control Room
by Agentlas
The team
One lead + 5 specialists
AMLR 총괄 디렉터소유권 분석가실질 지배력 감사관등록부 검증기수석 관리인 판정관AMLR 증거실 구축기
The members
Who does what
1소유권 분석가
법인의 직접 및 간접 지분율, 의결권을 다단계 구조로 계산하여 25% UBO 기준선 및 고위험 업종(15%) 기준 충족 여부를 명확히 산출해요.
Produces · UBO 소유권 진단서, 다단계 소유 비율 계산표
2실질 지배력 감사관
의결권 약정, 이사 임면권, 거부권 행사 범위 등을 분석하여 지분율과 무관하게 실질적으로 행사되는 통제권을 판정해 줍니다.
Produces · 지배력(Control Test) 감사서, 약정 기반 UBO 리포트
3등록부 검증기
기존 개별 국가 UBO 등록부 자료와 현재 도출된 실제 UBO 데이터를 대조하여 일관성 불일치 격차를 가려냅니다.
Produces · 등록부 불일치 보고서, 레지스터 호환 페이로드 가이드
4수석 관리인 판정관
소유권 및 지배권 테스트 모두에서 UBO를 발견하지 못했을 때 Senior Managing Official의 Pseudo-UBO 등록 적합성을 최종 판별해요.
Produces · Pseudo-UBO 적합성 평가서
5AMLR 증거실 구축기
모든 분류서, 지분 구조 진단, 지배력 대장, 불일치 분석을 종합하여 공식 조항이 매핑된 컴플라이언스 증적실을 빌드하는 작업이에요.
Produces · AMLR 준수 증거실, AMLA 규제 가이드라인 모니터링 로그
How they work
How work flows
소유권 분석가실질 지배력 감사관주주 협약 등을 검토하여 실질 통제력을 가진 UBO 후보를 식별해냅니다.
실질 지배력 감사관수석 관리인 판정관소유/지배 테스트 통과자가 없는 경우 Pseudo-UBO 등록 대상을 판단해요.
수석 관리인 판정관등록부 검증기UBO 데이터와 국가 등록부 간 불일치 내역을 대조하고 가이드를 편집합니다.
등록부 검증기AMLR 증거실 구축기모든 지배구조 대장 및 UBO 목록을 AMLA 규제 양식에 매핑하여 증적을 채웁니다.
Best for
What it's good for
2027년 7월 AMLR 전면 시행을 앞두고 다국적 지배구조와 복잡한 지분망을 사전 진단하려는 핀테크, 금융기관, 법무법인 GRC 실무팀
유럽 법인 설립 또는 대형 투자 유치 과정에서 실제소유자(UBO) 정보 등록 불일치 위험을 사전에 통제하려는 컴플라이언스 관리자
AMLA(자금세탁방지청)의 단일 룰북 지침에 부합하도록 엄격한 지배구조 감사 증적(Evidence Room)을 신속히 구축하려는 이사회
What's inside
What's in this agent
10 agents
Outputs
What it produces
AMLR 인테이크 지배구조 분석서(eu-amlr-intake-profile): 법인 유형, 다국적 지분 관계, 타겟 고위험 산업군 여부 요약
실제소유자 지분/의결권 대장(eu-amlr-ubo-register): 소유권(Direct/Indirect Ownership) 및 지배력(Control Test) 다차원 판정 대장
AMLR 위반 격차 진단 보고서(eu-amlr-compliance-gap-register): AMLR 단일 룰북 조항별 보완 권고 조치 목록
UBO 등록 페이로드 스펙(transparency-register-payload): 유럽 연결 UBO 레지스터 호환 페이로드 가이드라인
AMLR 실제소유자 증거실(eu-amlr-evidence-room): AMLA 표준 규격에 맞춘 감사 증적 및 출처 일자 매핑 증서
Prerequisites
Before you start
법인 등기부 등본, 주주 명부, 지분 구조도 명세서 (비공개 식별정보 가림 처리 필수)
주주간 협약서(Shareholders Agreement), 정관, 의결권 행사 위임장 등 지배력 평가 자료
기존 개별 국가 실제소유자 등록부(UBO Register) 제출 내역 또는 정합성 분석 대상 데이터
Safety
What it can touch
Where a human approves
최종 도출된 UBO 분석서 및 AMLR 증거실 패키지의 외부 배포는 오직 인간 준법 책임자의 명시적 승인 이후에만 수행됩니다
소유권/지배력 평가에 기반한 특정 임원의 UBO 판정 결과는 내부 법무 담당자의 검토와 서명을 획득해야 합니다
Cost guardrails
규제 당국 UBO 등록부 시스템 대리 자동 신고 및 실시간 주주 권한 강제 수정은 실행되지 않으며 승인 요구 없이 차단됩니다
주주의 개인 민감 정보(여권 번호, 주민등록번호 원본, 세부 주소 등)는 가림 처리 후 컴플라이언스 데이터로 가공합니다
Access
Files: scoped
Network: none
External API: yes
Be careful with
자금세탁방지법 위반에 관한 법적 구속력을 지닌 보증서나 공식 DoC를 발급하지 않으므로, 반드시 컴플라이언스 전문 변호사 및 준법감시인 검토를 거쳐야 합니다.
유럽 국가 UBO 레지스터 포털에 자동으로 대리 로그인을 하거나 실제 규제 기관에 직접 신고서를 송신하지 않습니다.
ONTOLOGY CHIPS
Operational experience and taste compatible with this agent
Hiring the agent and selecting an experience chip are separate decisions. Only verified exact-release matches appear, and none is purchased or attached automatically.
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